證券代碼：600539        證券簡稱：獅頭股份       公告編號：2018-13

太原獅頭水泥股份有限公司

2018年第一次臨時股東大會決議公告

重要內容提示：

• 本次會議是否有否決議案：    無

一、            會議召開和出席情況

(一)              股東大會召開的時間：2018年1月25日

(二)              股東大會召開的地點：山西省太原市萬柏林區濱河西路51號摩天石小區3號樓101室公司會議室

(三)               出席會議的普通股股東和恢復表決權的優先股股東及其持有股份情況：

(四)               表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規定，大會主持情況等。

    本次股東大會由公司董事會召集，會議采用現場投票與網絡投票相結合的方式進行表決，符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》的規定，本次股東大會由董事長曹志東先生主持。

(五)              公司董事、監事和董事會秘書的出席情況

1. 公司在任董事9人，出席5人，董事張澤林先生、李曉軍先生、獨立董事芮逸明先生、儲衛國先生因工作原因未能參加現場會議；

2. 公司在任監事3人，出席1人，監事會主席鄒淑媛女士、職工監事傅葉紅女士因工作原因未能參加現場會議；

3. 公司董事會秘書郝瑛出席了本次會議；公司總裁顧敏先生、財務負責人王翠娟女士列席了會議。

二、            議案審議情況

(一)               非累積投票議案

1、  議案名稱：《關于變更會計師事務所的議案》

審議結果： 通過

表決情況：

(二)               涉及重大事項，5%以下股東的表決情況

(三)               關于議案表決的有關情況說明

    本次股東大會審議1項議案，該項議案為普通決議事項，需經出席會議股東（包括股東代理人）所持表決權的1/2以上通過，方為有效。

    本次股東大會需對中小投資者單獨計票的議案為：議案1。

三、            律師見證情況

1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：山西華炬律師事務所

律師：郭文杰、賈燃

2、  律師鑒證結論意見：

    公司2018年第一次臨時股東大會的召集、召開程序符合法律、法規及《公司章程》的有關規定，出席會議人員的資格、召集人資格合法有效，股東大會的表決程序、表決結果合法有效。

四、            備查文件目錄

1、  經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；

2、  經鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；

3、  本所要求的其他文件。

太原獅頭水泥股份有限公司

2018年1月26日