證券代碼：600539      證券簡稱：獅頭股份       公告編號：臨 2018-014

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆董事會2018年第二次臨時會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“獅頭股份”）第七屆董事會于2018年1月25日在公司會議室召開了2018年第二次臨時會議。本次會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2018年1月19日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，其中，董事張澤林先生、獨立董事芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決，會議由董事長曹志東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的議案》。

公司董事會全體成員一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司使用不超過人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項。

表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。

相關內容詳見2018年1月26日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的公告》。

特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司

                            董 事 會

                            2018年1月26日