證券代碼：600539      證券簡稱：獅頭股份       公告編號：臨 2018-015

太原獅頭水泥股份有限公司

第七屆監事會2018年第二次臨時會議決議公告

本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會于2018年1月25日在公司召開了2018年第二次臨時會議。本次會議以現場與通訊相結合的方式召開，會議通知于2018年1月19日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應出席監事3人，實際出席現場會議監事1人，其中，監事會主席鄒淑媛女士、職工監事傅葉紅女士以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議由公司監事會主席鄒淑媛女士召集，與會監事審議并通過了如下議案：

一、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的議案》。

監事會認為，公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司本次使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司使用不超過人民幣 2.3億元的閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項。

表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票。

    特此公告。

                             太原獅頭水泥股份有限公司

                            監 事 會

                           2018年1月26日