證券代碼：600539        證券簡稱：獅頭股份     公告編號：臨2018-019

太原獅頭水泥股份有限公司

關于使用部分閑置自有資金

購買結構性存款的實施進展公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年1月25日召開了第七屆董事會2018年第二次臨時會議和第七屆監事會2018年第二次臨時會議，會議審議通過了《關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的議案》，同意公司及控股子公司滾動使用最高額度不超過人民幣2.3億元暫時閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品，投資期限不超過12個月，并授權公司及控股子公司董事長在以上額度內具體實施購買結構性存款或保本型理財產品的相關事宜、簽署相關合同文件。相關內容詳見公司于2018年1月26日披露的《公司關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的公告》（公告編號：2018-016）。

公司獨立董事已于2018年1月25日對公司關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項發表了明確同意的獨立意見。

2018年1月31日，公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行簽署了《結構性存款合同》，公司購買結構性存款金額為人民幣2.3億元。公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行無關聯關系。

現將公司購買的結構性存款產品情況公告如下：

    一、本次購買的結構性存款產品基本情況

（一）為提高資金使用效率，在保證日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下，公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行簽署了《結構性存款合同》，上述銀行與公司不存在產權、人員等關系。

（二）協議主要內容

1、產品類型：結構性存款

2、幣種：人民幣

3、金額：2.3億元

4、年化收益率：4.55%

5、期限：90天

6、交易日：2018年1月31日

7、起息日：2018年1月31日

8、到期日：2018年4月30日

9、資金來源：閑置自有資金

10、關聯關系說明：公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行不存在關聯關系

    二、對公司的影響

1、本次使用自有資金購買結構性存款是在確保公司日常經營運作資金需求，有效控制投資風險的前提下進行的，不會影響公司主營業務的正常發展，不存在損害公司和股東利益的情形。

2、通過對閑置自有資金進行適當理財，可以提高資金的使用效率，獲得一定投資收益，有利于提升公司整體業績水平，為公司和股東獲取較好的投資回報。

三、風險控制措施

1、公司財務部將及時分析和跟蹤結構性存款投向、進展情況，一旦發現存在可能影響公司資金安全的風險因素，將及時采取保全措施，控制投資風險。

2、公司審計部門負責對結構性存款的資金使用與保管情況進行審計與監督，并向董事會審計委員會報告。

3、公司獨立董事、監事會有權對結構性存款的情況進行定期或不定期檢查，必要時可以聘請專業機構進行審計。

四、獨立董事意見

公司獨立董事已于2018年1月25日對公司關于使用部分閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的事項發表了明確同意的獨立意見。公司獨立董事認為，公司目前經營情況正常，財務狀況穩健，在符合國家法律法規和不影響正常生產經營的前提下，通過對閑置自有資金進行適度理財，可以提高自有資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報，不影響公司主營業務發展，不存在損害股東利益的情形，符合公司和全體股東的利益。

五、截至本公告日公司及控股子公司使用閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的情況

截至本公告日，公司及控股子公司累計使用閑置自有資金購買結構性存款或保本型理財產品的金額為人民幣2.3億元。

六、備查文件

1、公司與中國光大銀行股份有限公司太原分行簽署的《結構性存款合同》。

    特此公告。

                                             太原獅頭水泥股份有限公司

                                                     董 事 會

                                                 2018年2月1日