證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨 2018-025
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會2018年第三次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“獅頭股份”）第七屆董事會于2018年2月23日在公司會議室召開了2018年第三次臨時會議。本次會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2018年2月7日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，其中，董事張澤林先生、李曉軍先生、獨立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決，會議由董事長曹志東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關于重大資產重組繼續停牌的議案》。
由于本次重大資產重組涉及事項較多，相關標的資產的盡職調查、審計、評估等工作無法在短期內完成，公司無法在預定時間內披露重組方案并復牌。為確保本次重大資產重組工作的順利進行，防止公司股價異常波動，根據相關規定，公司董事會決定向上海證券交易所申請繼續停牌，預計公司股票自2018年2月27日（周二）起繼續停牌不超過1個月。
因本次重大資產重組事項涉及收購公司實際控制人控制的相關資產，該事項構成關聯交易，公司董事長曹志東先生、董事張澤林先生目前在公司實際控制人控制的相關企業任職，董事王翠娟女士曾于過去12個月內在公司實際控制人控制的相關企業任職，因此，上述三名關聯董事回避了對本議案的表決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，表決通過。關聯董事曹志東先
生、張澤林先生、王翠娟女士已對本項議案回避表決。
相關內容詳見2018 年2 月27 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證
券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于重大資產重
組繼續停牌暨進展公告》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018 年2 月27 日