證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨2018-026
太原獅頭水泥股份有限公司
關于重大資產重組繼續停牌暨進展公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）因籌劃重大事項，該事項涉及收購資產，有可能構成重大資產重組。根據相關規定，經公司申請，公司股票自2017年12月27日（星期三）上午開市起停牌。經公司與有關各方論證和協商，上述事項主要涉及本公司擬收購公司實際控制人控制的相關資產，該事項對公司構成了重大資產重組，經公司申請，本公司股票自2018年1月11日起繼續停牌，停牌時間預計自2017年12月27日起不超過一個月。2018年1月16日，公司披露了截至2017年12月26日（即停牌起始日前1個交易日）股東總人數、前十名股東及前十名流通股東。停牌期間，公司每五個交易日發布了重大資產重組進展情況。
停牌期滿1個月后，根據本次重大資產重組的進展，公司于2018年1月26日披露了《公司關于重大資產重組繼續停牌暨進展公告》（公告編號：臨2018-017），申請公司股票自2018年1月26日上午開市起繼續停牌，繼續停牌期間，公司每五個交易日發布了重大資產重組進展情況。
由于本次重大資產重組涉及事項較多，相關標的資產的盡職調查、審計、評估等工作尚未完成，公司無法在停牌期滿2個月內復牌，公司于2018年2月23日召開了第七屆董事會2018年第三次臨時會議，會議審議通過了《公司關于重大資產重組繼續停牌的議案》，公司董事會同意公司向上海證券交易所申請公司股票自2018年2月27日（周二）起繼續停牌不超過1個月�，F將本次重大資產重組最新進展情況公告如下：
一、重組框架介紹
（一）標的資產情況
本次重大資產重組的標的資產初步確定為重慶天驕愛生活服務股份有限公司（以下簡稱“天驕股份”）。天驕股份的主營業務為物業管理等城市生活服務業務，天驕股份的實際控制人為吳旭先生。
（二）主要交易對方
本次重大資產重組尚未最終確定交易對方，初步確定的交易對方為公司實際控制人吳旭先生控制的企業及獨立第三方，因此，本次交易構成關聯交易。目前公司正在與交易對方協商、論證重組具體方案。
（三）交易方式
本次重大資產重組擬采取發行股份或其他支付手段購買標的公司股權，具體細節仍在與各相關方溝通中，尚未最終確定。本次交易不會導致公司控制權發生變更，預計將構成借殼上市，本次交易構成關聯交易。
（四）重大資產重組相關協議簽署情況
停牌期間，公司積極與各交易對方就本次重大資產重組方案進行溝通，對重組方案、標的資產涉及的相關事項及交易方式等，各方正處于進一步協商、溝通階段。目前，公司尚未與交易對方簽訂重組框架或意向協議。
上述方案內容僅為初步框架性內容，本次重大資產重組的交易方案、交易對象等事項有待進一步論證，存在不確定性。
二、本次重大資產重組的停牌期間開展的主要工作
公司已初步確定本次重大資產重組的獨立財務顧問、法律顧問、審計機構和評估機構，停牌期間，本公司及有關各方積極論證本次重大資產重組相關事宜，與有關各方對涉及資產是否符合上市條件進行調查，同時對資產重組過程中可能出現的問題進行分析論證，以盡快形成切實可行的重組方案。
自公司股票停牌后，本公司已按照《上市公司重大資產重組管理辦法》及其他有關規定，組織各中介機構對標的資產開展審計、評估、法律及財務顧問等各項工作，并就交易方案進行論證。目前相關工作正在積極有序推進中。
截至目前，公司及有關各方正在積極推進本次重大資產重組工作，各中介機構尚未完成對標的資產的盡職調查等工作。
三、無法按期復牌的具體原因
本次重大資產重組事項工作量較大，相關法律、審計及評估等盡職調查工作繁瑣、復雜，且本次重大資產重組的具體方案尚未確定，有關各方正在進行進一步的研究和論證，因此無法按原計劃時間復牌。
四、申請繼續停牌時間
按照《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等規定，公司董事會審議通過后，經公司申請，公司股票自2018年2月27日（周二）上午開市起繼續停牌，預計繼續停牌時間不超過 1個月。
停牌期間，公司將抓緊推進涉及本次重大資產重組的相關工作，并根據重大資產重組的進展情況，及時履行信息披露義務，待相關工作完成后召開董事會審議重大資產重組相關文件，及時公告并復牌。
五、風險提示
本次重大資產重組尚存在一定不確定性，為保證公平信息披露，維護投資者利益，公司股票停牌期間，公司將根據重大資產重組的進展情況，嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務，每五個交易日公告事項進展情況。
公司指定信息披露媒體為《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn），公司相關信息均以在上述指定信息披露媒體刊登的信息為準。敬請廣大投資者及時關注并注意投資風險。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年2月27日