證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨 2018-032
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會2018年第四次臨時會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”或“獅頭股份”）第七屆董事會于2018年3月25日在公司會議室召開了2018年第四次臨時會議。本次會議以現場和通訊表決相結合的方式召開，會議通知于2018年3月23日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，其中，獨立董事徐雋文女士、芮逸明先生、儲衛國先生以通訊表決方式對會議所議事項進行了審議和表決，會議由董事長曹志東先生主持，公司部分監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《關于終止籌劃重大資產重組事項的議案》。
自重大資產重組事項啟動以來，公司及相關各方積極推動本次重組的相關工作，與本次重大資產重組有關各方進行了積極的磋商，但由于2018年3月12日公司控股股東蘇州海融天投資有限公司（以下簡稱“蘇州海融天”）持有的本公司35,112,700股無限售流通股股份被司法凍結，上述事項未影響公司正常生產經營。本次司法凍結的事項是在原蘇州海融天實際控制人（陳海昌先生）控制期間，由蘇州海融天與原告王東簽署的合同引起的糾紛。原蘇州海融天實際控制人（陳海昌先生）正在積極解決上述糾紛事項，但該事項相關訴訟發生時間與推動本次重大資產重組的關鍵階段重合，對推動本次重大資產重組產生了一定的不確定性。截至2018年3月26日，上述司法凍結相關訴訟原告王東已撤銷訴訟，隨后將按照相關規定辦理蘇州海融天所持本公司股份的解除司法凍結手續。鑒于
此，交易雙方認為目前繼續推動重大資產重組的條件不夠成熟。
為保護上市公司和廣大投資者利益，經審慎研究，公司董事會決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
因本次重大資產重組事項涉及收購公司實際控制人控制的相關資產，該事項構成關聯交易，公司董事長曹志東先生、董事張澤林先生目前在公司實際控制人控制的相關企業任職，董事王翠娟女士曾于過去12個月內在公司實際控制人控制的相關企業任職，因此，上述三名關聯董事回避了對本議案的表決。
表決結果：同意6票，反對0票，棄權0票，表決通過。關聯董事曹志東先生、張澤林先生、王翠娟女士已對本項議案回避表決。
相關內容詳見2018年3月27日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）上的《公司關于終止籌劃重大資產重組事項的公告》。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年3月27日