證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨2018-038
太原獅頭水泥股份有限公司關于
終止重大資產重組投資者說明會召開情況的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、投資者說明會召開情況
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年3月30日下午13:00-14:00，通過上海證券交易所“上證e互動”網絡平臺（http：//sns.sseinfo.com），以網絡互動方式召開了關于終止籌劃重大資產重組事項的投資者說明會。針對公司終止本次重大資產重組的相關情況與投資者進行溝通和交流，在信息披露允許的范圍內就投資者普遍關注的問題進行回答。公司董事長曹志東先生、董事財務總監王翠娟女士、副總裁、董事會秘書郝瑛女士及獨立財務顧問項目主辦人姚翰先生出席了本次說明會。
二、投資者提出的主要問題及公司的回答情況
公司對投資者在本次說明會上提出的普遍關心的問題進行了回復，現將相關問題及回復整理如下：
問題1：為何終止重組？
答：尊敬的投資者您好！感謝對我公司的關心和支持！推進本次重大資產重組事項，自公司股票停牌以來，相關中介機構就標的公司進行了大量盡職調查工作，與交易對方就購買資產事項的相關內容進行了多次溝通，并進行了深入探討與協商。但由于2018年3月12日公司控股股東蘇州海融天投資有限公司(以下簡稱“蘇州海融天”)持有的本公司35,112,700股無限售流通股股份被司法凍結，本次司法凍結的事項是在原蘇州海融天實際控制人(陳海昌先生)控制期間，由蘇州海融天與原告王東簽署的合同引起的糾紛，原蘇州海融天實際控制人(陳海昌先生)積極解決上述糾紛事項。上述事項未影響公司正常生產經營，但該事項及相關訴訟發生時間與推動本次重大資產重組的關鍵階段重合，對推動本次重大資
產重組產生了一定的不確定性。鑒于此，交易雙方認為目前繼續推動本次重大資產重組的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利益，經審慎研究，公司決定終止籌劃本次重大資產重組事項。截至2018年3月27日，上述司法凍結相關訴訟原告已撤銷訴訟，司法凍結已解除。
問題2：公司還會重組嗎？近期有新的計劃嗎？資產注入或者并購？
答：尊敬的投資者您好！感謝對我公司的關心和支持！公司將在立足現有業務的基礎上，通過各種方式進一步提升公司持續盈利能力和可持續發展能力，為公司和股東創造更大價值。根據相關規則要求，我公司在披露投資者說明會召開情況公告后1個月內，不再籌劃重大資產重組事項。
問題3：看了公司的公告，其他上市公司在停牌期限到后還繼續推進重組，為什么你們公司要直接終止重組，是因為規則的原因嗎？
答：根據上交所《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》等相關規定，除符合特定條件的情況可以向上海證券交易所申請延期復牌外，上市公司需在停牌期滿3個月內披露重大資產重組預案。由于控股股東股份事項及相關訴訟發生時間與推動本次重大資產重組的關鍵階段重合，對推動本次重大資產重組產生了一定的不確定性。鑒于此，交易雙方認為目前繼續推動本次重大資產重組的條件不夠成熟，為保護上市公司和廣大投資者利益，經審慎研究，公司只能決定終止籌劃本次重大資產重組事項。
問題4：本次重組失敗雙方有簽署補償條款嗎？
答：尊敬的投資者，您好！由于公司與交易對方未簽署協議，不涉及違約處理或補償條款。感謝您的關注！
問題5：終止本次交易，對公司有什么具體影響？
答：尊敬的投資者，您好！感謝您對我公司的關心和支持！終止本次重大資產重組事項不會影響公司的發展戰略和正常經營，不會對公司現有生產經營活動和財務狀況造成不利影響。謝謝！
問題6：董事長，你好，獅頭在未來多長時間會計劃重大資產重組？未來會不會還跟此次標的公司再進行重組？
答：尊敬的投資者您好！我公司已承諾在披露本次投資者說明會召開情況公告后的1個月內，不再籌劃重大資產重組事項。之后若有重大資產重組安排，公
司會依法合規及時公告。感謝您的關注！
問題7：公告中說1個月內，不再籌劃重大資產重組事項。請問一個月是考慮到哪些因素做出的決定。謝謝。
回答：尊敬的投資者，您好。根據上海證券交易所《上市公司籌劃重大事項停復牌業務指引》第二十七條規定：上市公司在停牌期間未能披露發行方案的，應當在停牌期限屆滿之前向本所申請復牌，同時披露終止籌劃非公開發行公告，并承諾1個月內不再籌劃同一事項。公司將繼續嚴格按照相關監管規定及時履行信息披露義務。
問題8：請問貴公司股票何時復牌？
答：尊敬的投資者，您好！公司計劃在披露本次投資者說明會召開情況公告同時申請公司股票復牌。復牌時間具體詳見公司公告，謝謝您的關注。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年4月2日