證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨 2018-049
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆董事會第六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆董事會于2018年4月20日下午15點30分在公司會議室召開了第六次會議。本次會議以現場方式召開，會議通知于4月10日以書面、郵件、電話等方式發出。本次會議應到董事9人，實到董事9人，所有董事均參加了現場會議并對會議所議事項進行了審議和表決。會議由董事長曹志東先生主持，公司監事及高級管理人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。會議審議并通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2017年度總裁工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
二、審議通過了《公司2017年度董事會工作報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司2017年度報告》及其摘要。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
相關內容詳見2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
四、審議通過了《2017年度獨立董事述職報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
公司獨立董事將在公司2017年度股東大會上述職。
相關內容詳見2018年4月24日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
五、審議通過了《2017年度財務決算報告》。
2017年末，公司總資產為478,759,365.24元，凈資產為419,880,385.65元，每股凈資產為1.83元，資產負債率為10.67%；2017年，公司實現營業收入77,015,760.72元，歸屬于母公司所有者的凈利潤-50,725,755.48元，每股收益-0.22元，加權平均凈資產收益率為-11.39%。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
六、審議通過了《公司2017年度利潤分配預案》。
經信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）審計，截至2017年12月31日，公司未分配利潤為-398,594,929.54元（母公司報表數據）。
因公司可分配利潤為負值，根據《公司法》和《公司章程》的規定，董事會建議公司 2017年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
七、審議通過了《公司董事會審計委員會 2017年度履職情況報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
相關內容詳見2018年4月24日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
八、審議通過了《公司2017年度內部控制自我評價報告》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
相關內容詳見2018年4月24日上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
九、審議通過了《公司關于會計政策變更的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
相關內容詳見2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
相關內容詳見2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十一、審議通過了《關于確認2017年度日常關聯交易及預計2018年度日常
關聯交易的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
因本項議案所涉及的關聯交易事項均系公司控股子公司與公司副總裁傅夢琦女士或其親屬控制的企業發生關聯交易產生，與公司董事會全體成員及公司控股股東及其關聯方均無關聯關系，本項議案全體董事均無需回避表決。
相關內容詳見2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十二、審議通過了《公司關于計提商譽減值準備的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
相關內容詳見2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十三、審議通過了《公司關于控股子公司業績承諾實現情況及補償事項的議案》。
表決結果：同意9票，反對0票，棄權0票，表決通過。
相關內容詳見2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
十四、審議通過了《關于召開公司2017年年度股東大會通知的議案》。
表決結果：同意9 票，反對 0 票，棄權 0 票，表決通過。
相關內容詳見2018年4月24日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年4月24日