證券代碼：600539 證券簡稱：獅頭股份 公告編號：臨 2018-050
太原獅頭水泥股份有限公司
第七屆監事會第六次會議決議公告
本公司監事會及全體監事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）第七屆監事會于2018年4月20日在公司召開了第六次會議。本次會議以現場方式召開，會議通知于2018年4月10日以書面形式送達，會議應出席監事3人，實際出席現場會議監事3人。本次會議的召集、召開程序符合《公司法》及公司《章程》的有關規定，會議由公司監事會主席鄒淑媛女士召集，與會監事一致審議通過了如下議案：
一、審議通過了《公司2017年度監事會工作報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
二、審議通過了《公司2017年度財務決算報告》。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
該議案尚需提交公司2017年度股東大會審議。
三、審議通過了《公司2017年年度報告》全文及摘要。
監事會認為：董事會編制和審核公司2017年年度報告的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定；公司2017年年度報告的內容和格式符合中國證監會和上海證券交易所的各項規定，報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況，不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
本議案需提交2017年年度股東大會審議。
四、審議通過了《公司2017年度內部控制評價報告》。
公司監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系，并能得到有效的執行。公司現有的內部控制制度符合國家法律、法規的要求�！豆�司2017年度
內部控制評價報告》真實、客觀地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
五、審議通過了《公司關于會計政策變更的議案》。
監事會認為：本次會計政策變更是根據財政部相關規定進行的合理變更，符合財政部、中國證監會和上海證券交易所等有關規定，有利于客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果，符合公司和所有股東的利益。本次會計政策變更的審議程序符合相關法律法規和《公司章程》的規定，同意對會計政策進行變更。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
六、審議通過了《關于使用部分閑置自有資金進行現金管理的議案》。
監事會認為：公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司本次使用部分閑置自有資金進行現金管理的事項，符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意公司及控股子公司浙江龍凈水業有限公司使用不超過人民幣4.0億元的閑置自有資金進行現金管理的事項。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
七、審議通過了《關于確認2017年度日常關聯交易及預計2018年度日常關聯交易的議案》。
根據本公司與關聯方簽署的相關協議，各方以自愿、平等、互惠互利等公允的原則進行，該等關聯交易事項對本公司生產經營并未構成不利影響。符合相關法律、法規和《公司章程》的有關規定，沒有損害公司和全體股東的利益，一致同意本議案。
表決結果：同意2票，反對0票，棄權0票，表決通過。
關聯監事傅葉紅女士對本項議案回避了表決。
八、審議通過了《公司關于計提商譽減值準備的議案》。
我們認為：公司在審議本次計提商譽減值準備的議案時，程序合法。公司此次計提商譽減值準備公允反映公司的財務狀況以及經營成果，沒有損害公司及中小股東利益，同意本次計提商譽減值準備。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票，表決通過。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
監 事 會
2018年4月24日