證券代碼：600539     證券簡稱：*ST獅頭     公告編號：臨 2018-096
                                                                 太原獅頭水泥股份有限公司
                                                  關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）
                                                             為公司2018年度審計機構的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
太原獅頭水泥股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2018年8月28日召開了第七屆董事會第八次會議，會議審議通過了《公司關于續聘信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構的議案》�，F將相關內容公告如下：
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）自2017年度起開始擔任公司的審計機構。在審計工作中，信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）及審計成員始終保持了形式上和實質上的雙重獨立，遵守了職業道德基本原則，對財務報表發表的標準無保留審計意見是在獲取充分、適當的審計證據的基礎上做出的，經審計后的公司年度報告及其審計報告公允的反映了公司資產、負債、權益和經營狀況。
信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關業務從業資格及豐富的執業經驗，具備承擔公司財務審計和內部控制審計的能力，為保證審計工作的連續性與穩健性，公司董事會同意公司繼續聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度的財務會計審計機構，經與信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）協商，確定2018年度報告相關審計費用為50萬元（含2018年度財務報告審計費用和2018年度內控審計費用）。
公司獨立董事意見：信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）自2017年度開始為本公司提供審計服務，其具備證券、期貨相關業務審計從業資格，擁有為上市公司提供審計服務的經驗與能力，能夠滿足公司財務審計及相關專項審計工
作要求，能夠獨立對公司財務狀況進行審計。公司獨立董事一致同意聘任信永中和會計師事務所（特殊普通合伙）為公司2018年度審計機構。
本次續聘會計師事務所的事項尚需提請公司2018年第二次臨時股東大會審議，本次續聘會計師事務所的事項自公司股東大會批準之日起生效。
特此公告。
太原獅頭水泥股份有限公司
董 事 會
2018年8月30日